Bank Pocztowy uruchomił serwis edukacyjny poświęcony zagadnieniom AML i KYC.
Bank Pocztowy uruchomił stronę edukacyjną poświęconą zagadnieniom AML i KYC, czyli przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz procesowi „Poznaj Swojego Klienta”. Nowy serwis ma w przystępny sposób wyjaśnić klientom, dlaczego bank pyta o źródło pochodzenia środków, cel wykonywanych transakcji czy status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
Nowa strona internetowa (https://www.pocztowy.pl/kyc)została przygotowana z myślą o klientach indywidualnych oraz przedsiębiorcach, którzy coraz częściej spotykają się z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego. Bank wyjaśnia na niej krok po kroku, jakie obowiązki wynikają z przepisów prawa, czym jest Ankieta AML oraz dlaczego aktualizacja danych klienta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu finansowego.
– Celem projektu jest nie tylko spełnianie wymogów regulacyjnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości klientów i ograniczanie obaw związanych z procedurami AML. Klienci często odbierają pytania dotyczące źródła środków czy charakteru transakcji jako nadmierną formalność. Tymczasem są one elementem globalnego systemu ochrony przed przestępczością finansową. Chcemy tłumaczyć te procedury prostym językiem i pokazywać, że ich celem jest bezpieczeństwo klientów oraz stabilność systemu finansowego. – mówi Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Banku Pocztowego.
Na stronie znalazły się m.in. wyjaśnienia dotyczące pojęć AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i CFT (przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu), procesu KYC (poznaj swojego klienta), statusu PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) i RCA (bliski bądź współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne), obowiązków wynikających z ustawy AML, powodów, dla których bank może prosić o dokumenty lub aktualizację danych oraz konsekwencji braku przekazania wymaganych informacji.
[fragment artykułu]
Źródło: Bank Pocztowy S.A.
materiał prasowy
